న్యూఢిల్లీ: గృహ కొనుగోలుదారులను రూ. 500 కోట్ల మేర మోసగించినట్లు ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న ఎన్‌సిఆర్‌కు చెందిన రెండు రియల్ ఎస్టేట్ గ్రూపులపై దాడుల్లో రూ. 31 కోట్లకు పైగా విలువైన డిపాజిట్లు మరియు లగ్జరీ కార్లను స్వాధీనం చేసుకున్నట్లు ఇడి మంగళవారం తెలిపింది. నవంబర్ 25న ఢిల్లీ-ఎన్‌సీఆర్‌లోని 14 ప్రాంతాల్లో సోదాలు జరిగాయి. రైడ్‌లో, ఓరిస్ ఇన్‌ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్, దాని డైరెక్టర్లు మరియు ప్రమోటర్లు విజయ్ గుప్తా, అమిత్ గుప్తా మరియు మరికొందరు మరియు మరో కంపెనీ — త్రీ సి షెల్టర్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ – మరియు దాని ప్రమోటర్లు నిర్మల్ సింగ్ ఉప్పల్ మరియు విధుర్ భరద్వాజ్‌లపై సోదాలు జరిగాయి.
రెండు కంపెనీలను సంప్రదించేందుకు ప్రయత్నించినా ఫలితం లేకపోయింది. కొంతమంది గృహ కొనుగోలుదారులు చేసిన ఫిర్యాదుల ఆధారంగా నిందితులపై ఢిల్లీ పోలీసుల ఆర్థిక నేరాల విభాగం (EOW) దాఖలు చేసిన రెండు ఎఫ్‌ఐఆర్‌ల ఆధారంగా మనీలాండరింగ్ దర్యాప్తు జరిగింది. ఈఓడబ్ల్యూ తన విచారణ తర్వాత కోర్టు ముందు చార్జిషీట్ దాఖలు చేసింది.
ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న కంపెనీలు మరియు వ్యక్తుల ద్వారా మోసం, నేరపూరిత విశ్వాస ఉల్లంఘన మరియు మోసం వంటి అనేక ఆరోపణలు ఉన్నాయని కేంద్ర ఏజెన్సీ ఒక ప్రకటనలో తెలిపింది. ED ప్రకారం, హర్యానాలోని గురుగ్రామ్‌లోని సెక్టార్ 89 వద్ద గ్రీన్‌పోలిస్ అనే రెసిడెన్షియల్ గ్రూప్ హౌసింగ్ సొసైటీని అభివృద్ధి చేయడానికి ఓరిస్ ఇన్‌ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ మరియు త్రీ సి షెల్టర్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ సహకార ఒప్పందం కుదుర్చుకున్నాయని పోలీసు ఎఫ్‌ఐఆర్‌లు ఆరోపించాయి. ఓరిస్ గ్రూప్.
ఈ రెసిడెన్షియల్ సొసైటీ అభివృద్ధి హక్కులు త్రీ సి షెల్టర్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్‌కు మంజూరు చేయబడ్డాయి. Ltd. ఈ రెండు కంపెనీలు మరియు వాటి డైరెక్టర్లు “నేరపూరిత కుట్ర” పన్నారని మరియు గృహ కొనుగోలుదారులు కష్టపడి సంపాదించిన డబ్బును నిర్ణీత సమయంలో పూర్తి చేయకుండా మరియు గృహాలను మరియు పెట్టుబడిదారులకు నివాస యూనిట్లను అందించకుండా “దోపిడీ” చేశారని ఆరోపించారు. .
ఈ రియల్ ఎస్టేట్ “మోసం” విలువ రూ. 500 కోట్ల కంటే ఎక్కువ అని ED తెలిపింది. నిధుల మళ్లింపు మరియు పొరలు, ఆస్తి పత్రాలు, సేల్ మరియు రిజిస్ట్రేషన్ డీడ్‌లు మరియు ల్యాప్‌టాప్‌లు మరియు హార్డ్ డ్రైవ్‌ల వంటి డిజిటల్ పరికరాలను మళ్లించడం మరియు పొరలుగా మార్చడం వంటి అనేక “నేరాల” పత్రాలను స్వాధీనం చేసుకున్నట్లు ED తెలిపింది. ఓరిస్ ఇన్‌ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ కార్యాలయ ప్రాంగణంలో ఉంచిన “సీక్రెట్ లాకర్ల” నుండి పత్రాలు కూడా స్వాధీనం చేసుకున్నారు. లిమిటెడ్, దర్యాప్తు సంస్థ తెలిపింది.
రూ. 31.22 కోట్ల ఫిక్స్‌డ్ డిపాజిట్లు, బ్యాంక్ గ్యారెంటీలు (ఓరిస్ గ్రూప్ పేరుతో) స్తంభింపజేయబడ్డాయి మరియు బ్యాంక్ ఖాతాలు, లాకర్లు మరియు మెర్సిడెస్, పోర్షే, బిఎమ్‌డబ్ల్యూ తదితర బ్రాండ్‌లకు చెందిన నాలుగు లగ్జరీ కార్లను సీజ్ చేశారు. డైరెక్టర్లలో ఒకరి నివాసంలో ఓరిస్ గ్రూప్, ఇది పేర్కొంది.
