న్యూ Delhi ిల్లీ: హెచ్‌డిఎఫ్‌సి బ్యాంక్ ఉద్యోగితో సహా నలుగురిని ఈ రోజు అరెస్టు చేశారు. అప్లికేషన్ డైరెక్టరేట్ .
ట్రేడ్ -బేస్డ్ మనీలాండరింగ్ కేసులు అని పిలువబడే ఏజెన్సీ, ప్రతివాది వ్యాపారులు స్లష్ ఫండ్లను ఉత్పత్తి చేయడానికి ప్రత్యేక పనులు మరియు పన్నుల నుండి తప్పించుకున్నట్లు కమల్ కల్రా, హెచ్‌డిఎఫ్‌సి బ్యాంక్, చందన్ భాటియన్, చందన్ భాటియా, గురోచన్ సింగ్ ధావన్ మరియు శాన్‌జయ్ అగర్వాల్ అరెస్టు చేశారు.
HDFC బ్యాంకుకు పంపిన ఇ -మెయిల్స్ ప్రతిస్పందనకు స్పందించలేదు.
ఎడ్ వర్గాలు, ప్రతివాదులందరూ ఇటీవల ఆర్థిక నేరాల నిర్వహణలో పాల్గొన్నారు మరియు సిబిఐ దర్యాప్తు చేశారు, కనీసం 15 నకిలీ సంస్థలకు మధ్యవర్తులు.
హాంకాంగ్‌లోని నకిలీ కంపెనీలు మరియు వాణిజ్య సంస్థల ఎగుమతి విలువ గురించి “అధిక విలువ” ద్వారా మరియు తరువాత ప్రతికూలతలను కోరుతున్నట్లు మూలాలు ఒకదానితో ఒకటి అనుసంధానించబడిందని పేర్కొన్నారు.
ఎడ్ ఇన్వెస్టిగేషన్స్ ఆఫ్ ది లా ఆఫ్ మనీలాండరింగ్ యాక్ట్ (పిఎంఎల్‌ఎ), హెచ్‌డిఎఫ్‌సి ఉద్యోగి యుఎస్ డాలర్‌కు వ్యతిరేకంగా బాబ్ ద్వారా ఈ మొత్తాన్ని భూటియా మరియు అగర్వాల్‌కు బదిలీ చేశారని, అలాగే భాటియా ఏర్పడింది, ఎందుకంటే ఇది 30 కి బదిలీ చేయబడింది -50 పైస్ కమిషన్. అతను భారతదేశం మరియు హాంకాంగ్ ఆధారిత సంస్థలకు డబ్బు చెల్లించి, ధావన్ తో కలిసి పనిచేశాడు, సిద్ధంగా ఉన్న బట్టలు ఎగుమతిదారు.
అశోక్ విహార్‌లోని బాబ్ బ్రాంచ్ నుండి 430 కోట్ల రూపాయలు తడిసిన విదేశీ బదిలీని పంపడంలో తాను విజయవంతమయ్యానని అగర్వాల్ పేర్కొన్నారు.
సోర్సెస్, ఇలాంటి మధ్యవర్తులు మరియు బాబ్ ఉద్యోగులతో సహా ఇతర ఆపరేటర్లు సమీప భవిష్యత్తులో ఎక్కువ అరెస్టును గ్రహించవచ్చని ఆయన అన్నారు.
ఫారెక్స్ ఉల్లంఘన కేసును విదేశీ ఎక్స్ఛేంజ్ మేనేజ్మెంట్ లా (ఫెమా) పరిధిలో ఏజెన్సీ పరిశీలిస్తోంది.
59 ఖాతాలలో జమ చేసిన మొత్తం మొత్తం 5.151 కోట్లు, ఈ మొత్తంలో 6.66 శాతం (343 343 కోట్లు) మాత్రమే బ్యాంకులో నగదుగా జమ చేసినట్లు బాబ్ తెలిపింది. ఇతర బ్యాంకింగ్ ఛానెళ్ల ద్వారా. “
ధావన్ “6-7 నెలల స్వల్ప వ్యవధిలో 15 కోట్ల నేపథ్యానికి పన్ను ప్రతికూలతను అందుకున్నారని మరియు చట్టాన్ని అరెస్టు చేయడానికి ముందు అతను ఇలాంటి దరఖాస్తులను అమలు చేసే ప్రక్రియలో ఉన్నాడని ఏజెన్సీ పేర్కొంది.
44 నకిలీ కంపెనీల కార్యకలాపాలను నియంత్రించడానికి ED ఇప్పుడు ఎక్కువ దర్యాప్తు చేస్తోంది మరియు విదేశాలలో ఉన్న ప్రదేశాలకు సమానమైన మార్గంలో డబ్బును పంప్ చేసింది మరియు డబ్బును పంప్ చేసింది.
ఎడ్ స్లీత్స్ గత వారం ప్రతివాది బాబ్ ఎగ్జిక్యూటివ్స్‌లో సెర్చ్ ఆపరేషన్లలో పాల్గొన్నారు మరియు వరుస పత్రాలను స్వాధీనం చేసుకున్నారు.
