నైజీరియాలో మనీలాండరింగ్ ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న బినాన్స్ ఎగ్జిక్యూటివ్ టిగ్రాన్ గాంబారియన్ కుటుంబం మరియు న్యాయ బృందం చేసిన ఆరోగ్య దావాలకు ఆర్థిక మరియు ఆర్థిక నేరాల కమిషన్ (EFCC) కౌంటర్ ఇచ్చింది.
గాంబారియన్ అని కుటుంబం పేర్కొంది “ఇక నడవలేను” డిస్క్ సమస్యతో కూడిన ఆరోగ్య సమస్యల కారణంగా.
EFCC యొక్క ప్రధాన న్యాయవాది, Ekene Iheanacho, సెప్టెంబర్ 2, 2024న అబుజాలోని ఫెడరల్ హైకోర్టు న్యాయమూర్తి ఎమెకా న్వైట్‌కి, Binance ఎగ్జిక్యూటివ్ యొక్క ఆరోగ్య సమస్యలు “అంత సీరియస్ కాదు” అతను వాటిని సమర్పించినట్లుగా.
గాంబారియన్ యొక్క న్యాయవాది మార్క్ మోర్డి SAN తాజా బెయిల్ దరఖాస్తుపై ప్రతిపక్షం స్పందిస్తూ, అతని ఆరోగ్య పరిస్థితిని చూసేందుకు అతనిని విడుదల చేయాలని కోరింది.
బ్యాక్‌స్టోరీ
గాంబారియన్ కుటుంబం ఆగస్టు 26, 2024న ఒక ప్రకటనను విడుదల చేసింది, అతను ఆరు నెలలుగా నిర్బంధంలో ఉన్నాడని మరియు ఇప్పుడు అతని వెనుక భాగంలో ఉన్న హెర్నియేటెడ్ డిస్క్ నుండి తీవ్రమైన నొప్పితో బాధపడుతున్నాడని పేర్కొంది, దీనికి యాక్సెస్ నిరాకరించడం వల్ల ఆరోపించబడింది.తగిన వైద్య సంరక్షణ” నైజీరియాలో.
“నిర్బంధంలో, అతను తగిన వైద్య సంరక్షణకు ప్రాప్యత నిరాకరించబడ్డాడు మరియు ఇప్పుడు అతని వెనుక భాగంలో హెర్నియేటెడ్ డిస్క్ నుండి చాలా నొప్పితో ఉన్నాడు, అతను ఇకపై నడవలేడు. అతను మంచానికి కట్టుబడ్డాడు కాబట్టి, రక్తం గడ్డకట్టకుండా ఉండేందుకు బ్లడ్ థిన్నర్స్ తీసుకోవాలి, అతని కండరాలు క్షీణించాయని జైలు వైద్యుడు చెప్పాడు. కుటుంబం ఒక ప్రకటనలో తెలిపింది.
నైజీరియా ప్రభుత్వం నైజీరియాలో $35,400,000తో సహా, నైజీరియాలో వారి ఆరోపించిన చట్టవిరుద్ధమైన కార్యకలాపాల నుండి వచ్చిన ఆర్థిక ఆదాయాన్ని దాచడానికి కుట్ర పన్నారని ఆరోపించిన బినాన్స్ మరియు దాని కార్యనిర్వాహకులు టిగ్రాన్ గాంబారియన్ మరియు పారిపోతున్న నదీమ్ అంజర్వాల్లాపై నైజీరియా ప్రభుత్వం ఆరోపించిందని నైరామెట్రిక్స్ నివేదించింది.
మునుపు, జూలై 30, 2024న, అబుజాలోని ఫెడరల్ హైకోర్టు న్యాయమూర్తి ఎమెకా న్వైట్, గాంబారియన్ వైద్య నివేదికను అందించడంలో విఫలమైనందుకు అబ్రహం ఎహిజోజీ, కుజే కరెక్షనల్ సెంటర్‌లోని హెల్త్ ఫెసిలిటీ వద్ద ఒక వైద్యుని అరెస్టుకు బెంచ్ వారెంట్ జారీ చేశారు. లేదా కోర్టులో హాజరు పరచాలి.
న్యాయస్థానం ఆదేశాలను పాటించకపోవడానికి వ్యతిరేకంగా దిద్దుబాటు సేవను హెచ్చరిస్తూ, టిగ్రాన్ గాంబారియన్ యొక్క వైద్య నివేదికలను సమర్పించాలని జస్టిస్ న్వైట్ నైజీరియన్ కరెక్షనల్ సర్వీస్ వైద్యుడిని ఆదేశించినట్లు నైరామెట్రిక్స్ గతంలో నివేదించింది.
గాంబారియన్ యొక్క న్యాయవాది అతని ఆరోగ్య సమస్యలపై దృష్టిని ఆకర్షించిన తర్వాత ఇది జరిగింది, అతను ఒకసారి వీల్ చైర్‌లో కోర్టుకు వచ్చాడని పేర్కొన్నాడు.
మెడికల్ రిపోర్టు సమర్పించకుంటే జైలు సర్వీస్‌లోని మెడికల్ ప్రాక్టీషనర్ కోర్టుకు హాజరుకావాల్సి ఉంటుందని న్యాయమూర్తి తెలిపారు.
EFCC న్యాయవాది, Ekene Iheanacho, ప్రొసీడింగ్‌లను పరిష్కరించడానికి మెడికల్ ఆఫీసర్ కోర్టులో ఉంటారని తాను నమ్ముతున్నానని న్యాయమూర్తికి తెలియజేశారు.
గాంబారియన్‌ను 24 గంటల పాటు వైద్య పరీక్షల కోసం నిజామియే ఆసుపత్రికి తీసుకెళ్లాలని, అతనికి నచ్చిన సమయంలో కానీ పూర్తి భద్రతతో ఉండాలని కూడా అతను ఆదేశించాడు.
తర్వాత కేసు విచారణ కొనసాగింపు కోసం అక్టోబర్ 11, 2024కి వాయిదా పడింది; అయితే, ప్రొసీడింగ్‌లు సెప్టెంబర్ 2, 2024కి ముందుకు తీసుకురాబడ్డాయి.
కోర్టులో ఏం జరిగింది
విచారణలో, గాంబారియన్ యొక్క న్యాయవాది అతని ఆరోగ్యం ప్రమాదంలో ఉన్నందున ప్రతివాది కోసం తాజా బెయిల్‌ను అభ్యర్థించారు.
ఆగస్టు 28, 2024న బెయిల్‌కు దరఖాస్తు చేసుకున్నట్లు తెలిపారు.
కోర్టు ఆదేశాల మేరకు తన క్లయింట్‌కు సంబంధించిన మెడికల్ రిపోర్టు తనకు అందకపోవడంతో ఈరోజు బెయిల్ పిటిషన్‌పై విచారణ చేపట్టాలని ఆయన ఆకాంక్షించారు.
బెయిల్ దరఖాస్తుకు కౌంటర్ అఫిడవిట్ దాఖలు చేసినట్లు ఇహెనాచో పేర్కొన్నారు.
సంబంధిత అధికారులు తనకు వైద్యపరమైన రికార్డులను అందించారని మరియు అతను సమీక్షించిన రికార్డుల నుండి గాంబారియన్ ఆరోగ్య సవాలు “అంత సీరియస్ కాదు” అది చిత్రీకరించబడింది.
ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆరోగ్యం క్షీణిస్తోందని బినాన్స్ న్యాయ బృందం పేర్కొంది, “ఈ రోజు నైజీరియాలో ఇది జరగడం చాలా దురదృష్టకరం.”
Iheanacho ప్రతిస్పందిస్తూ, “నా ప్రభువా, నేను ఈ సమస్య గురించి వివరంగా చెప్పదలచుకోలేదు. సాధారణంగా, ప్రతివాది నైజీరియాకు రావడానికి ముందు గత 12 సంవత్సరాలుగా ఈ (డిస్క్) పరిస్థితితో జీవిస్తున్నాడు. ఇది కొత్త సమస్య అని కాదు. ”
EFCC న్యాయవాది నైజీరియా అధికారులు వాస్తవానికి అతనిని తగిన శ్రద్ధతో చూసుకుంటున్నారని మరియు వివిధ ఆసుపత్రులకు తీసుకెళ్లారని, వైద్య నివేదికను కోర్టుకు సమర్పించే సమస్య మాత్రమే ఉందని నొక్కి చెప్పారు.
గాంబారియన్ సౌకర్యం లోపల నడిచినట్లు జైలు అధికారులు నివేదించారని కూడా అతను సమర్పించాడు.
“అతన్ని వివిధ వైద్య సదుపాయాలకు తీసుకెళ్లే విషయంలో, వారు (జైలు) ఆ పని చేస్తున్నారు,” అని అతను చెప్పాడు.
గాంబారియన్‌ను సరిగ్గా పట్టించుకోని బినాన్స్ చిత్రాన్ని చిత్రించడం అన్యాయమని అతను వాదించాడు.
తనకు 12 సంవత్సరాలుగా (డిస్క్) పరిస్థితి ఉందని అంగీకరిస్తూ గాంబారియన్ జోక్యం చేసుకున్నాడు.
“ఇది చికిత్స చేయబడింది, కానీ జైలులో లేదా వైద్య సదుపాయంలో పరిస్థితికి చికిత్స చేయనప్పుడు, ఇది జరుగుతుంది. నేను దీని గురించి ఎప్పటికీ ఫిర్యాదు చేస్తున్నాను మరియు ఏమీ చేయలేదు. అతను ఓపెన్ కోర్టులో చెప్పాడు, సరైన చికిత్స లేకపోవడం వల్ల శాశ్వత నరాల దెబ్బతింది, ఫలితంగా అతని ప్రస్తుత స్థితి ఏర్పడింది.
జస్టిస్ ఎమెకా న్వైట్ ఈ కేసును సెప్టెంబర్ 4కి వాయిదా వేశారు.
మరింత అంతర్దృష్టి
నైజీరియా మారకపు రేటును నిర్ణయించడానికి బినాన్స్ ప్లాట్‌ఫారమ్ ఒక రిఫరెన్స్ పాయింట్‌గా మారిందని సెక్యూరిటీస్ అండ్ ఎక్స్ఛేంజ్ కమిషన్ (SEC) డైరెక్టర్ కోర్టుకు తెలియజేశారు.
SEC అనేది అన్ని క్యాపిటల్ మార్కెట్ వాటాదారులు, మార్కెట్‌లో వర్తకం చేయాల్సిన సాధనాలు మరియు అన్ని ట్రేడింగ్ ప్లాట్‌ఫారమ్‌లను నమోదు చేయడానికి బాధ్యత వహించే ఫెడరల్ ప్రభుత్వ ఏజెన్సీ.
అదనంగా, SEC మూలధన మార్కెట్ కోసం నియమాలు మరియు నిబంధనలను చేస్తుంది, పరిశోధనలు నిర్వహిస్తుంది, సమ్మతిని అమలు చేస్తుంది మరియు మార్కెట్‌ను పర్యవేక్షిస్తుంది.
పీర్-టు-పీర్ (P2P) లావాదేవీల ద్వారా క్రిప్టోను కొనుగోలు చేయడం మరియు విక్రయించడం ఒక ప్రసిద్ధ పద్ధతి అని Nairametrics నివేదించింది.
P2P లావాదేవీలో, విక్రేత మరియు కొనుగోలుదారు మార్కెట్‌ప్లేస్‌తో పోల్చదగిన వాటితో అనుసంధానించబడ్డారు.
Binance మరియు దాని అధికారులు ఫెడరల్ ఇన్‌ల్యాండ్ రెవెన్యూ సర్వీస్ (FIRS) మరియు EFCC ద్వారా రెండు వేర్వేరు దావాలను ఎదుర్కొంటున్నారు; మొదటిది పన్ను ఎగవేతకు సంబంధించినది మరియు రెండోది మనీలాండరింగ్ మరియు విదేశీ మారకద్రవ్య ఉల్లంఘనకు సంబంధించినది.
FIRS తన కేసు నుండి ఎగ్జిక్యూటివ్‌లను విడుదల చేసింది, బినాన్స్‌ను వేరు చేసింది.
నైరామెట్రిక్స్, కార్యనిర్వాహకులు నైజీరియా ప్రభుత్వ ఏజెన్సీలకు వ్యతిరేకంగా ప్రాథమిక హక్కుల కేసును కూడా నమోదు చేశారని, వారి రాజ్యాంగ హక్కు స్వేచ్ఛను ఉల్లంఘించారని గుర్తుచేసుకున్నారు.
ఫిబ్రవరి 28న, నైజీరియా అధికారులు ఇద్దరు సీనియర్ బినాన్స్ ఎగ్జిక్యూటివ్‌లను అదుపులోకి తీసుకున్నారు: ఆఫ్రికాకు ప్రాంతీయ మేనేజర్‌గా పనిచేస్తున్న 37 ఏళ్ల బ్రిటీష్-కెన్యాకు చెందిన నదీమ్ అంజర్వాలా మరియు ఫైనాన్షియల్ హెడ్‌గా ఉన్న 39 ఏళ్ల అమెరికన్ టైగ్రాన్ గాంబారియన్ Binance వద్ద నేర సమ్మతి.
అయినప్పటికీ, గాంబారియన్ కుటుంబం అతని ఆరోగ్యంపై హెచ్చరికలు చేసింది, అయితే అతన్ని విడుదల చేయాలని మరియు బినాన్స్‌పై కేసును కొనసాగించాలని EFCCని కోరింది.
